สำนักข่าวซินหัวรายงาน — วันพฤหัสบดี (2 มี.ค.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่น เปิดเผยจำนวนการทำธุรกรรมต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินที่มีรายงานต่อทางการญี่ปุ่นในปี 2022 รวมอยู่ที่ 583,317 รายการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 53,167 รายการ
การทำธุรกรรมต้องสงสัยที่รายงานโดยธนาคารคิดเป็นร้อยละ 70 ของทั้งหมด ขณะที่รายงานโดยกลุ่มผู้ให้บริการโอนชำระแบบไร้เงินสดเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์เกือบ 2 เท่า อยู่ที่ 20,271 รายการ และที่รายงานโดยผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้น 3,010 อยู่ที่ 16,550 รายการ
ตำรวจญี่ปุ่นได้จับกุมหรือดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ กับการทำธุรกรรมต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงิน 994 รายการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งอาชญากรรม 130 รายการ
อนึ่ง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินของญี่ปุ่นระบุว่าสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่นๆ มีหน้าที่แจ้งเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจให้ทราบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอันมีเหตุควรสงสัยว่าอาจเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน
